Más de 6.200 israelíes o residentes en Israel tenían cuenta en la entidad bancaria suiza HSBC, donde llegaron a depositar unos diez mil millones de dólares, informaron medios locales al dar cuenta de la apertura de una investigación por parte de la autoridades fiscales.
Las cifras convierten a Israel en el sexto país más afectado por el escándalo fiscal que destapó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con la publicación de la llamada «Lista Falciani».
Según el diario «The Times of Israel», el dinero de los israelíes estaba distribuido en 9.769 cuentas en el HSBC, y uno de los titulares tenía hasta 1.500 millones de dólares en la suya.
La mitad de los 6.200 depositarios tiene nacionalidad israelí y los demás están relacionados fiscalmente con el Ministerio de Finanzas del Estado judío, bien por residencia o por negocios.
Entre ellos destaca el marchante de petróleo, Jonathan Kollek, con doble nacionalidad israelí y canadiense.
Otros israelíes con depósitos en Suiza son el empresario del diamante, Beny Steinmetz, el conocido rabino Yeshayahu Pinto -sospechoso de soborno en otro caso - y el empresario Tzadik Bino.
La ICIJ, una organización con sede en Washington y que colabora con diferentes medios de comunicación en el mundo, dio a conocer que el banco HSBC tenía 106 mil clientes de 203 países que ocultaron a las arcas públicas respectivas más de 100 mil millones de dólares, según el informe que figura en su página web.
La denominada «Lista Falciani» llevó a la apertura de una investigación por parte de las autoridades hebreas, que tratan de conseguir los detalles de la misma que son relevantes para saber el alcance de la evasión fiscal.
El rotativo «Yediot Aharonot» informó de que el Ministerio de Finanzas investigará si el dinero depositado en el HSBC fue, o debió se, declarado por sus propietarios en Israel, dado que una buena parte de ellos tienen residencia en otras naciones.
Notas relacionadas:
Israel: Limitan pagos al contado para combatir evasión fiscal
Israel: Intentarán renunciar a dinero en efectivo
Mitad de israelíes no paga impuestos por sueldos bajos